عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020   والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية والغير عادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني(zoom meeting) ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 23/04/2026 لمساهمي شركة عمد للاستثمار والتنمية العقارية  وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على موقع دائرة مراقبة الشركات والمتضمن إجراءات الدخول للنظام الآلي وتسجيل الحضور و / او التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

 

جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن​

​

تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق  المنعقد بتاريخ 23/3/2025 -

التصويت على  تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 والخطة المستقبلية لعام 2026 والمصادقة عليها -

التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025 -

التصويت على  الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليها -

إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وفقاً لأحكام القانون -

 انتخاب مجلس ادارة جديد خلفا للمجلس المنتهية ولايته -

انتخاب مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم او تفويض مجلس الادارة بذلك -

مناقشة توزيع ارباح بنسبة 15% من راس المال البالغ 6000000 دينار/سهم -

: اية امور اخرى يوافق على طرحها من يحملون (10%) فاكثر من االسهم الممثلة باالجتماع . يرجى حضوركم االجتماعين من خالل الرابط اإللكتروني -

​

Https://us04web.zoom.us/j/73769805913?pwd=XVflc7dEXy8v8go1l24hf84XdBdtXz.1

 

سيتم عقد الاجتماع من خلال تطبيق (ZOOM)  وعليه يرجى التسجيل لحضور الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني ادناه. ويمكنكم توكيل مساهم آخر عنكم, وذلك بعد طباعة القسيمة الموجودة ادناه وتعبئتها وتوقيعها على ان ترسل الكترونيا بواسطة البريد الالكتروني للشركة  (omar@amadjo.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
​
وتجدر الإشارة بانه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الالكتروني للشركة (omar@amadjo.com) ليصار الى الرد عليها وذلك عملا باحكام البند خامسا / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين, علما بان المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10 % من الأسهم الممثله بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا / ط من ذات الإجراءات المشار اليها أعلاه.​

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

​

​

رئيس مجلس الإدارة
 

جمال زهير العمد